Chiêu trò tinh vi núp bóng sàn thương mại điện tử
Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Cục Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu huy động vốn trái phép nhằm chiếm đoạt tài sản thông qua website tataovn.com và ứng dụng livestream Tatao Live. Quá trình xác minh nhận được sự phối hợp, cung cấp thông tin quan trọng từ Công an tỉnh Nghệ An và Công an tỉnh Lào Cai.
Ngày 7/8/2026, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các cục nghiệp vụ và công an hai tỉnh nói trên đã xác lập chuyên án đấu tranh, triệt phá đường dây này.
Thứ nhất, về việc thành lập doanh nghiệp bình phong, tháng 6/2025, các đối tượng lập ra Công ty TNHH Công nghệ Tatao Việt Nam (trụ sở tại Tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Hà Nội) do Hoàng Trung Kiên (SN 2001, Lạng Sơn) làm Giám đốc, kết hợp cùng Công ty TNHH Phát triển thị trường Livestream AI (Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội).
Công ty TNHH Công nghệ Tatao Việt Nam có trụ sở tại Tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Hà Nội. Ảnh: Giang Nam
Thứ hai, về hoạt động quảng bá, nền tảng Tatao Live được giới thiệu là ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tạo nhân vật ảo bán hàng, hợp tác với TikTok, Shopee, Lazada. Tuy nhiên, ứng dụng không xuất hiện trên App Store mà ép người dùng tải file APK từ bên ngoài. Máy chủ của hệ thống được trỏ về Alibaba Cloud tại Hồng Kông (Trung Quốc).
Thứ ba, để tạo lòng tin giả tạo, nhóm này liên tục tổ chức hội thảo qua Zoom, quay số trúng thưởng, làm từ thiện, đồng thời dùng các tài khoản "chim mồi" trên mạng xã hội để khoe lợi nhuận, tạo tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội (FOMO) cho người dân.
Theo cơ quan điều tra, người tham gia bắt buộc phải nộp tiền để mua các gói kích hoạt từ 2,9 triệu đồng cho đến các gói Matrix Livestream AI cao cấp lên tới 418,9 triệu đồng.
Về cơ chế hoạt động ảo, người dùng chỉ cần mở ứng dụng xem video từ 30 giây đến 1 phút là hệ thống tự động cộng "Doanh thu livestream" hay "Hoa hồng AI" vào ví điện tử (khoảng 30.000 đến 1,5 triệu đồng/ngày).
Về bản chất thực tế, ứng dụng hoàn toàn không có gian hàng, không có giao dịch thương mại thực tế. Tiền trả cho người tham gia giai đoạn đầu thực chất được trích trực tiếp từ tiền mua gói dịch vụ của những người tham gia sau.
Về hệ thống đa cấp, để lôi kéo người mới, băng nhóm thiết lập cơ chế thăng hạng 7 tầng (từ 1 sao đến 7 sao) với hoa hồng hấp dẫn từ 5% đến 17%. Hệ thống đã giăng bẫy thành công hơn 40.000 tài khoản trên toàn quốc.
Đến giữa tháng 4/2026, khi đã thu hút số tiền đặc biệt lớn, hệ thống bất ngờ đóng cửa, khóa tính năng rút tiền, giải tán các nhóm liên lạc và tìm cách tẩu tán tài sản ra nước ngoài.
Triệt phá đường dây, khởi tố 7 bị can
Tổng số tiền các bị hại nộp vào hệ thống ghi nhận lên tới 407 tỷ đồng. Cơ quan điều tra bước đầu làm rõ số tiền các đối tượng chiếm đoạt thực tế là hơn 220 tỷ đồng (sau khi trừ các khoản đã chi trả ban đầu). Lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa hơn 8,6 tỷ đồng tài sản liên quan.
Các phương tiện điện tử được nhóm đối tượng thực hiện hành vi phạm tội. Ảnh: CAND
Cục Cảnh sát hình sự cho hay, đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và rửa tiền", đồng thời khởi tố 7 bị can: Hoàng Trung Kiên (Giám đốc doanh nghiệp bình phong), Đỗ Thị Liên (SN 1996), Phạm Thị Huyền (SN 1995), Vũ Thị Huyền (SN 2003) - đảm nhận vai trò trợ lý, giám đốc thị trường, phiên dịch cho nhóm điều hành người nước ngoài, Từ Thanh Thảo (SN 2003) và Phạm Thị Duyệt (SN 1991) là Kế toán. Một bị can khác bị khởi tố với vai trò rửa tiền.
Bên cạnh đó, ứng dụng Tatao Live cũng bị cảnh báo có cấu trúc phức tạp, tích hợp nhiều SDK nước ngoài, tiềm ẩn rủi ro lớn về an toàn thông tin và đánh cắp dữ liệu cá nhân nhạy cảm của người dùng.
Ghi nhận chiến công xuất sắc này, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã ký thư khen biểu dương Cục Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An và Công an tỉnh Lào Cai. Lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu lực lượng chức năng tiếp tục phối hợp điều tra mở rộng vụ án, củng cố chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định pháp luật.
Cục Cảnh sát hình sự khuyến cáo, người dân cần nâng cao cảnh giác trước các mô hình đầu tư, kiếm tiền online cam kết lợi nhuận cao bất thường. Trước khi đầu tư, cần kiểm chứng kỹ tính pháp lý, mô hình kinh doanh thực tế và tham khảo ý kiến cơ quan chuyên môn để tránh sập bẫy lừa đảo công nghệ cao.
Giang Nam